최근 온타리오 카지노가 2022년에 의심스러운 현금 거래를 대량으로 처리했다는 소식에 비평가들 사이에서는 우려의 목소리가 커지고 있습니다. 이 소식이 전해진 직후, 주정부 감시단이 주 규정에도 불구하고 현금 출처를 확인하지 않고 현금을 수수한 카지노의 조치를 검토할 것이라는 보도가 나왔습니다.

2022년 온타리오주는 카지노가 스폰서의 자금 출처를 식별하고 합리적으로 파악하도록 요구하는 새로운 기준을 도입했다고 언급해야 합니다. 이는 범죄자들이 카지노 부동산에서 범죄 자금을 가지고 놀면서 돈세탁을 시도하는 것이 일반적이기 때문에 자금 세탁 활동을 해결하기 위한 시도로 이루어졌습니다.

카지노 운영 리뷰에 대한 보도는 후원자인 브래너반 카나파티필라이가 지난 몇 년 동안 온타리오 카지노 전역에서 막대한 현금 구매를 했다는 사실이 밝혀진 이후 나온 것입니다. 그는 2022년에 피커링 카지노 리조트에서 400만 달러 이상의 거래를 했으며, 직원들이 이를 발견하고 보고했습니다.

경찰 조사가 마무리됨에 따라 AGCO의 자금 세탁 방지 부서는 카지노 운영자가 등록 기관의 기준에 따라 규제 요건을 충족했는지 여부를 평가하기 위한 규정 준수 검토를 시작할 것이라고 온타리오주 알코올 및 게임 위원회는 성명에서 밝혔습니다. 이 검토에는 자금 확인의 출처를 구현할 때 규칙을 고려하는 내용이 포함될 것입니다.

경찰관들은 카나파티필라이 씨의 거래 내역에 대한 정보를 제공하기 위해 뉴마켓 고등법원에 신청서를 제출했습니다. 예를 들어, 2016년 12월에는 카지노 라마에서 탄력적으로 분리된 묶음으로 현금 8만 캐나다 달러를 들고 나타났습니다. 그는 폴스뷰 카지노 리조트에서 그런 식으로 급여를 받았다고 주장했습니다.

그러나 폴스뷰 카지노 리조트는 그가 현금을 입금한 후 계좌에서 자금을 인출했다고 공개했는데, 이는 그의 게임 활동으로는 이례적인 일입니다. 또 다른 예로, 2022년 9월 원 토론토 게이밍에서 그는 빅딜로 1,529,700캐나다달러, 지출로 1,348,115캐나다달러를 모금했으며, 이는 제3자 자금 출처일 수 있다고 보고서는 지적했습니다.

온타리오주 알코올 및 게임 위원회는 주 전역의 도박 운영 규정을 책임지고 사이트가 공익을 위한 기준을 준수하도록 보장합니다. 그러나 새로운 기준은 2022년 1월에 시행되었지만, 연중 의심스러운 현금 거래 규모는 약 3억 7,200만 캐나다 달러로 전년 대비 크게 증가했습니다. 솔카지노 도메인 주소

온타리오주 감사관 보니 리식은 카지노와 자금 세탁 방지 프로토콜에 대해서도 조사했습니다. 연례 보고서에서 그녀는 온타리오주의 4개 카지노가 독살 작업을 위해 미스터리 쇼핑객을 고용하고 보냈다고 말했습니다. 그곳에서 각 카지노의 자금 세탁 방지 프로토콜과 도박을 통한 자금 세탁이 얼마나 쉬운지 테스트하는 임무를 맡았습니다.