카지노 게임 업계에서 20년이 넘는 경력을 쌓은 알렉스 파리엔테는 높은 수준의 플레이어를 고용주의 숙소로 데려올 수 있다는 명성을 얻었습니다. 논란이 자주 이어졌습니다.

파리엔테의 현 고용주인 부족 게임 대기업 하드락 인터내셔널의 내부 감사관들은 도미니카 공화국의 하드락 호텔 & 카지노 푼타 카나에 도착하여 경영진의 행동으로 인한 잠재적인 회계 비리와 자금 세탁 방지 위반을 조사하는 것이 여행의 목적일 수 있다고 언급했습니다.

감사관은 일반적으로 4~6개월에 한 번씩 게임장을 방문하며, 해당 시설의 직원들은 사전에 해당 출장을 통보받습니다. 이 소식통은 Casino.org 에 푼타 카나에서 진행되는 검사는 깜짝 놀랄 일이며 직원들은 사전 통보를 받지 못했다고 말했습니다. 하드락의 카지노 재무 담당 부사장인 트레이시 화이트에게 보낸 논평 요청은 회신되지 않았습니다.

내부 고발자가 Casino.org 에 제공한 게임장 직원과의 녹음된 대화에서 이 직원은 2023년에 한 중국 도박꾼이 카지노에서 크레딧으로 플레이하기 위해 10만 달러의 현금을 예치하고 리조트에 왔다고 언급했습니다. 금액과 미국 규제 당국에 의존하는 운영자로서의 하드락의 지위를 고려할 때 자금 세탁 방지 규정을 준수하기 위해서는 자금 증빙이 필요했지만 후원자는 그러한 증빙이 없었습니다.

녹음에서 직원은 패리엔테의 동의를 받아 수행된 것으로 추정되는 과정에서 하드락 푼타 카나가 중국 선수의 자금을 입금하기 위해 소액 거래를 여러 번 사용하여 통화 보고 프로토콜을 회피할 것이라고 자세히 설명합니다. 이를 자금 구조라고 하며 도미니카 법에 따라 금지되어 있습니다.

내부 고발자는 "전문적인 자금 구조화 관행에서는 불법 행위의 적발이나 의심을 피하기 위해 세심한 계획과 실행이 중요합니다."라고 말합니다. "은행에 10만 달러를 송금하는 경우와 같이 큰 금액을 여러 거래로 나누는 것은 위험 신호가 발생하지 않도록 하는 일반적인 방법입니다. 이러한 거래를 신중하게 실행함으로써 하드락은 자금의 정당성을 그대로 유지하여 자금 출처에 대한 잠재적인 영향을 피할 수 있습니다."

또한 후원자는 거주 국가인 미국에서 카리브해로 도착하여 미국 여권과 중국 여권을 모두 소지하고 있는 것으로 알려졌지만 카지노에서는 미국 서류를 요구하지 않아 중국 여권으로 자금을 입금할 수 있었습니다.

푼타 카나의 문제
내부 고발자는 도미니카 게임장에서 파리엔테가 영향력을 행사한 다른 사례를 자세히 설명했는데, 여기에는 임원이 마커를 지불하지 않은 것으로 평판이 좋은 하이 롤러가 건물에 베팅하도록 고의로 허용했다는 비난도 포함됩니다.

소식통은 또 다른 예로 터키 고객이 파리엔테의 지식을 바탕으로 170만 달러를 연장했지만 리조트에 제출된 서류에 따르면 이 마커는 상환되지 않은 것으로 나타났습니다.

이 소식통은 국제 도박꾼 그룹이 하드락 푼타 카나에 와서 파리엔테의 요청으로 직원들이 여권을 압수하고 신용 한도가 상환될 때까지 카지노 케이지에 서류를 보관한 사례도 언급했기 때문에 이러한 행동은 일관되지 않았습니다. 도미니카 법에 따르면 이러한 이유로 외국인의 여권을 압수하는 것은 불법입니다.

이 관행은 하드락의 윤리적 및 법적 기준에 부합하지 않습니다. 지불을 요구하기 위해 의도적으로 여권을 보류하는 것은 카지노 조직에 허용되지 않습니다."라고 내부 고발자는 덧붙였습니다.

또 다른 소식통은 파리엔테가 푼타 카나에서 열리는 고달러 바카라와 블랙잭 토너먼트에 영향력을 행사하며 베터들로부터 막후 금전적 보상을 받을 것으로 예상하고 자신의 역할을 활용해 선호하는 선수들을 준결승과 결승에 진출시킨 사례도 언급했습니다.바카라 게임

파리엔테의 논란은 DR을 넘어선 것으로 추정됩니다
패리엔테는 현재 하드락에서 근무하기 전에 규제 우위에 대한 충성심, 어쩌면 그 이상의 노력을 기울였습니다. 그는 윈 라스베이거스에서 고위급 마케팅 직책을 맡았고 스트립 카지노 호텔에서 근무하는 동안 자금 세탁 방지 규정을 위반했습니다. 이로 인해 법무부(DOJ)는 작년에 해당 장소에 대해 1억 3,013만 달러의 벌금을 부과했는데, 이는 개별 카지노에 적용된 역대 최대 규모의 벌금이었습니다.

로빈 후드 702로도 알려진 R.J. 치프리아니는 Casino.org 와의 인터뷰에서 파리엔테가 도미니카 카지노에 근무하는 동안 경영진이 매트 보이어를 포함한 암시장 서적 제작자들이 이 부동산에 베팅하는 것을 고의로 허용했다고 말했습니다. 보이어는 전직 MLB 번역가 이페이 미즈하라와 연결된 혐의를 받고 있는 서적 제작자입니다.

약 7년 전 하드락 푼타 카나에 처음 발을 들여놓았을 때 이곳이 불법 활동과 악의적인 플레이어들의 안식처라는 것을 알았습니다."라고 치프리아니는 말합니다. "저는 그곳에서 범죄자나 불법 예약자라는 것을 알고 도박을 하는 사람들을 직접 목격했는데, 그 중 일부는 현재 연방 교도소에 수감되어 있거나 연방 선고를 기다리고 있습니다. 이 모든 일을 담당한 주모자는 그 어떤 사람보다 더 큰 범죄자였으며 그의 이름은 알렉스 파리안테입니다."바카라사이트

시프리아니의 의견에 따르면 파리엔테의 상황은 전직 게임 임원 스콧 시벨라의 상황과 비슷합니다. 사무직 경영진은 악행에 연루되어 손목을 때리는 것에 불과하고 다른 수익성 있는 일자리로 이동하는 반면 다른 사람들은 더 높은 가격을 지불합니다.